НКЦФР визначила перелік сумнівних інвестиційних проектів
Національна комісія з з цінних паперів та фондового ринку з метою захисту інвесторів 13 червня 2024 року оновила список сумнівних інвестиційних проектів та додала до нього 14 нових сумнівних кейсів:
- Gerchik & Co Stocks
- Finteria
- Investizo
- LiquidityX
- ActivTrades
- LCG
- PaxForex
- SFCRYPTO
- BITDEER
- AST MINING
- ForexMart
- Tradeview Financial Markets SAC
- PO TRADE
- Trust Capital
Станом на сьогодні щодо таких кейсів в переліку сумнівних інвестиційних проектів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку налічується 318 записів.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – це державний колегіальний орган, що здійснює регулювання та нагляд за здійсненням професійної діяльності на ринку капіталу, регульованих товарних ринків, ринку віртуальних активів; здійснює державне регулювання і контроль за емісією і обігом цінних паперів та похідних (деривативів) на території України; здійснює державне регулювання і контроль у сфері спільного інвестування та накопичувального пенсійного забезпечення; забезпечує підвищення стабільності, конкурентоспроможності та розвитку ринку капіталу, регульованих товарних ринків, ринку віртуальних активів, а також захист інтересів інвесторів, запобігає зловживанням та правопорушенням.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку задля захисту прав інвесторів, як споживачів фінансових послуг, безперервно здійснює моніторинг діяльності різноманітних інвестиційних проектів. Ціллю такого моніторингу є виявлення сумнівних проектів, в яких потенційно є мета заволодіння коштами інвесторів через формування уявлення про начебто легальне інвестування в різноманітні фінансові активи. Діяльність операторів таких проектів здійснюється із значними порушеннями, зокрема без наявності відповідних дозвільних документів.
Публічна інформація про інвестиційні проекти перевіряється Комісією з цінних паперів та фондового ринку на відповідність ознакам сумнівності. Коли проект відповідає хоча б кільком з таких ознак сумнівності, це слугує підставою для більш докладного аналізу рекламних пропозицій проекту.
За цим посиланням Національна Комісія з цінних паперів та фондового ринку публікує перелік потенційно сумнівних інвестиційних проектів, які відповідають критеріям сумнівності та несуть потенційну загрозу втрати коштів інвесторами.
* Необхідно зазначити, що не всі висновки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є апріорі вірними. Проекти, які не погоджуються з віднесенням їх до списку сумнівних, подекуди в судовому порядку спростовують такі відомості. Так, зокрема за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “СІМКОРД” Харківський окружний адміністративний суду Рішенням у справі № 520/15120/23 від 24 серпня 2023 р. зобов’язав Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку було виключити проект “Система Bitbon” зі списку сумнівних інвестиційних проектів, викладеному на офіційному веб-сайті НКЦПФР.
